警惕虚拟货币挖矿违法风险,明确举报途径,守护财产安全
作者：admin
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近年来，虚拟货币市场波动频繁，一些人试图通过“挖矿”（利用计算机硬件运算获取虚拟货币）牟取暴利，我国对虚拟货币“挖矿”及相关交易活动始终保持明确禁止态度，根据现行法律法规，任何形式的虚拟货币“挖矿”行为均属违法，不仅扰乱经济金融秩序，还存在能源浪费、信息安全等多重风险，当发现身边有人参与“挖矿”时，及时向相关部门举报是每个公民的责任，虚拟货币“挖矿”违法究竟该向哪个部门举报呢？本文将为您详细解答。
虚拟货币“挖矿”为何违法
2021年9月，国家发改委等部门联合发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，明确虚拟货币“挖矿”活动属于“落后产业”，能耗高、污染重、附加值低，对经济社会发展负面影响较大，并要求“全面整治虚拟货币‘挖矿’活动，严禁新增虚拟货币‘挖矿’项目，加快存量项目有序退出”，同年，中国人民银行等部门进一步明确，虚拟货币相关业务活动（包括“挖矿”交易）属于非法金融活动，一律禁止，并坚决依法取缔。
虚拟货币“挖矿”违法的核心原因包括：
- 破坏经济金融秩序：虚拟货币“挖矿”和交易脱离实体经济，助长投机炒作，冲击国家货币主权和金融稳定；
- 浪费能源资源：“挖矿”需消耗大量电力，加剧能源消耗与碳排放，与“双碳”目标背道而驰；
- 滋生违法犯罪：部分“挖矿”活动涉及非法集资、诈骗、洗钱等犯罪，损害群众财产安全；
- 存在安全风险：虚拟货币交易平台缺乏监管，用户易遭黑客攻击、资金盗刷等损失。
虚拟货币“挖矿”违法，该向哪些部门举报
根据“谁主管、谁负责”的原则，虚拟货币“挖矿”违法行为的举报需根据具体场景和涉及领域，向不同部门提交线索，以下是主要举报渠道及对应场景：
（一）首要举报渠道：公安机关（110或当地公安局经侦部门）
适用场景：
- 发现“挖矿”活动涉嫌非法集资、诈骗、洗钱、赌博等犯罪行为；
- “挖矿”团伙以虚假项目、高收益为诱饵，骗取群众参与并收取费用；
- 利用“挖矿”进行洗钱，或通过虚拟货币转移非法所得；
- 其他涉及刑事犯罪的“挖矿”活动。
举报方式：
- 拨打110报警电话，说明“虚拟货币挖矿涉嫌犯罪”并提供具体线索；
- 直接前往当地公安局经济犯罪侦查部门提交书面举报材料；
- 通过“网络违法犯罪举报网站”（www.cyberpolice.cn）在线举报。
（二）监管部门：地方金融监督管理局（地方金融办）
适用场景：
- 发现组织者以“虚拟货币挖矿”名义非法吸收公众存款、非法发行证券；
- 涉及虚拟货币交易平台、ICO（首次代币发行）等非法金融活动的“挖矿”关联行为；
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群众被误导参与“挖矿”投资并造成财产损失，需监管部门介入协调。
举报方式：
- 拨打地方金融监管部门举报热线（可通过“地方政府官网”查询具体电话）；
- 向当地金融办提交书面举报，说明涉及主体、行为细节及证据材料。
（三）行业主管部门：发展和改革委员会（发改委）
适用场景：
- 发现新增虚拟货币“挖矿”项目（如新建“挖矿”农场、机房等）；
- 现有企业违规开展“挖矿”活动，未及时关停或整改；
- “挖矿”活动所在地政府未落实整治要求，存在监管不力情况。
举报方式：
- 拨打国家发改委“12345”政务服务便民热线，或通过地方发改委官网在线举报平台提交线索；
- 邮寄举报材料至当地发改委价格监督检查与反垄断部门。
（四）能源与监管部门：工业和信息化部（工信部）、能源局
适用场景：
- 发现“挖矿”活动违规占用国家能源资源，或通过“黑市”交易窃取电力；
- 数据中心、云计算企业等利用算力资源违规开展“挖矿”业务；
- “挖矿”造成区域性能源供应紧张或浪费。
举报方式：
- 拨打工信部“12381”举报热线，或通过工信部“12321网络不良与垃圾信息举报受理中心”提交线索；
- 向地方能源局举报“挖矿”活动涉及的能源违规问题。
（五）税务部门：税务局
适用场景：
- “挖矿”团伙或个人通过虚拟货币交易隐匿收入，偷逃税款；
- 平台或个人未就“挖矿”收益依法申报纳税。
举报方式：
- 拨打税务部门“12366”热线举报；
- 通过国家税务总局“电子税务局”或当地税务局官网举报平台提交线索。
（六）互联网管理部门：工业和信息化部（工信部）、公安部网安部门
适用场景：
- 发现网站、APP、社交媒体平台宣传推广虚拟货币“挖矿”，提供“挖矿”软件下载或交易链接；
- 利用网络传播“挖矿”教程、组织“挖矿”社群，诱导他人参与。
举报方式：
- 拨工信部“12321”举报不良信息；
- 向公安机关网安部门举报网络违法活动（可通过“网络违法犯罪举报网站”）。
举报时需提供哪些信息
为提高举报效率，建议您尽可能提供以下线索：
- 主体信息：涉及的个人姓名、联系方式，或企业名称、地址、统一社会信用代码；
- 行为细节：“挖矿”地点、规模（如服务器数量、电力消耗）、开始时间、组织者情况；
- 证据材料：照片、视频（如“挖矿”设备、机房现场）、聊天记录、转账凭证、网站链接等；
- 影响说明：是否涉及群众财产损失、能源浪费、安全隐患等。
（注：举报时请遵守法律法规，如实提供线索，不得捏造事实诬告陷害。）
举报注意事项
- 保护个人信息：举报时注意隐去自身敏感信息，避免被报复；
- 通过官方渠道：认准政府官网公布的举报电话和平台，警惕非官方“举报代理”诈骗；
- 配合调查：若相关部门联系核实线索，请积极配合，提供更多详细信息；
- 持续关注：部分案件查处需要时间，可适当关注举报进展。
虚拟货币“挖矿”违法，不仅危害国家经济金融秩序，更可能让参与者自身陷入法律风险和财产损失，面对“挖矿”行为，每个人都应提高警惕，主动拿起法律武器，通过正规渠道向相关部门举报，只有全社会共同抵制、坚决举报，才能铲除虚拟货币“挖矿”的生存土壤，守护好我们的财产安全和经济社会的稳定发展。
举报渠道汇总：
- 公安机关：110、“网络违法犯罪举报网站”；
- 金融监管：地方金融办举报热线、“12345”政务服务热线；
- 发改委：地方发改委官网举报平台；
- 能源/工信：工信部“12321”、“12381”热线；
- 税务：税务局“12366”热线。
让我们携手行动，对虚拟货币“挖矿”说“不”！
